Минюст США обвиняет Коломойского в использовании компаний-пустышек для отмывания денег из ПриватБанка
Средства, которые вывели из ПриватБанка бывшие собственники Коломойский и Боголюбов, были сначала разделены, а затем объединены в лабиринт счетов по всему миру.
Об этом сообщает "НВ Бизнес" со ссылкой на исковые документы Минюста США против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
По данным Минюста США, активное участие в этом принимали компании, зарегистрированные на Кипре.
«Многие подставные компании использовали один и тот же адрес… По крайней мере 56 отдельных организаций утверждали, что они расположены по адресу Archiepiskopou Makariou III Avenue, 155 Proteas House в Лимассоле, Кипр. Они также неоднократно использовали одних и тех же зарегистрированных агентов: Icaza, Gonzalez Ruiz & Aleman (BVI) Trust Limited была указана в качестве зарегистрированного агента для 12 отдельных юридических лиц, а Equity Management & Accountancy Corp была указана в качестве зарегистрированного агента для 16 юридических лиц. Одни и те же два уполномоченных лица (ни один из которых не был Коломойским или Боголюбовым) вместе фигурируют в 48 различных организациях-оболочках», — сказано в иске Минюста США.
В целом министерство утверждает, что Коломойский и Боголюбов были указаны как бенефициарные владельцы 35 фиктивных компаний, которые использовались для перевода денег, незаконно выведенных из ПриватБанка. По крайней мере, 96 организаций, используемых в этих транзакциях, совместно использовали секретаря, директора, лицо с правом подписи, зарегистрированного агента или адрес с одним акционером предприятий, открыто принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, и многие из них имеют несколько общих лиц.
«Сотрудники ПриватБанка были вынуждены действовать в качестве должностных лиц и директоров этих подставных компаний, и им было поручено подписать соответствующие документы. Как минимум 59 различных подставных лиц указали сотрудников ПриватБанка в качестве должностных лиц или директоров. Эти сотрудники не были добросовестными должностными лицами и директорами — они не выполняли обязанностей и ответственности должностных лиц и директоров компаний, которые были пустыми оболочками», — утверждает Минюст США.
Выведенные из ПриватБанка средства, по данным американского министерства, через считанные минуты переводили через десятки подставных лиц. «Кипрское отделение ПриватБанка использовалось как стиральная машина для похищенных кредитных средств», — сказано в документе.
Минюст США также упоминает проверку Нацбанком Украины кипрского отделения ПриватБанка. В его рамках НБУ определил, что это был инструмент, использованный для отмывания денег для Коломойского и Боголюбова. НБУ обнаружил, что активы филиала в большинстве своем были вымышленными; что ссудный портфель филиала состоял почти исключительно из ссуд, предоставленных предприятиям, принадлежащим и контролируемым Коломойским и Боголюбовым; что предоставленное обеспечение было недостаточным и не соответствовало нормативным требованиям; и что целью ссуд, выдаваемых филиалом, было скрыть конечных бенефициаров и источник средств.
Минюст США также упоминает, что ПриватБанк в то время, когда его владельцами были Коломойский и Боголюбов, «предлагал процентные ставки выше средних рыночных, чтобы побудить ни в чем не повинных граждан Украины и частных лиц по всему миру доверить свои сбережения банку. Коломойский и Боголюбов предали это доверие и забрали деньги себе».
Как сообщалось, 4 августа агенты ФБР провели обыски в офисе компании Optima Management Group в Кливленде, штат Огайо.
Акционерами компании являются Коломойский и Боголюбов, их партнерами в США — Мордехай Корф и Ури Лейбер.